{"id":1936,"date":"2025-03-15T03:01:00","date_gmt":"2025-03-15T02:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/szabo.pl\/?p=1936"},"modified":"2025-04-11T12:53:03","modified_gmt":"2025-04-11T10:53:03","slug":"oswiadczenie-wlasciciela-biura-i-zmiana-procedury-aml","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/2025\/03\/15\/oswiadczenie-wlasciciela-biura-i-zmiana-procedury-aml\/","title":{"rendered":"A k\u00f6nyvel\u0151iroda tulajdonos\u00e1nak nyilatkozata \u00e9s i az AML proced\u00fara v\u00e1ltoz\u00e1sa"},"content":{"rendered":"\n
\n
\n

Munkat\u00e1rsaimmal egy\u00fctt azon kev\u00e9s lengyelorsz\u00e1gi k\u00f6nyvel\u0151iroda egyik\u00e9t alkotjuk, amely magyar nyelven is ki tudja szolg\u00e1lni \u00dcgyfeleit. Magyarorsz\u00e1gr\u00f3l sz\u00e1rmazom, a csal\u00e1dban \u00e9s a munk\u00e1mban minden nap haszn\u00e1lom a magyar nyelvet. Sz\u00edvesen veszek r\u00e9szt lengyel-magyar tal\u00e1lkoz\u00f3kon, mind kultur\u00e1lis, mind gazdas\u00e1gi rendezv\u00e9nyeken. Gyakran v\u00e1llalom a tolm\u00e1cs szerep\u00e9t, gyakran jelk\u00e9pes d\u00edjaz\u00e1s\u00e9rt. M\u00e1sr\u00e9szt eml\u00e9keztetnem kell \u00dcgyfeleinket, hogy hivat\u00e1s szer\u0171en a Lengyel K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1gban ny\u00fajtjuk szolg\u00e1ltat\u00e1sainkat. B\u00e1r technikailag k\u00e9pesek vagyunk a magyar hat\u00f3s\u00e1gokkal sz\u00f3ban \u00e9s \u00edr\u00e1sban, az orsz\u00e1guk hivatalos nyelv\u00e9n kommunik\u00e1lni, ilyen szolg\u00e1ltat\u00e1sokat (vagy sz\u00edvess\u00e9geket) nem ny\u00fajtunk. Magyarorsz\u00e1gon nincs jogi lehet\u0151s\u00e9g\u00fcnk szakmailag m\u0171k\u00f6dni, Lengyelorsz\u00e1gban pedig a Lengyel K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g t\u00f6rv\u00e9nyei k\u00f6tnek benn\u00fcnket. Lengyelorsz\u00e1gban folytatott \u00fczleti tev\u00e9kenys\u00e9g\u00fcnk sor\u00e1n els\u0151sorban a lengyel jogszab\u00e1lyoknak kell megfeleln\u00fcnk. Nemcsak a t\u00f6rv\u00e9nyek v\u00e1ltoznak mindenhol, hanem a t\u00e1rsadalom is, mind Lengyelorsz\u00e1gban, mind k\u00fclf\u00f6ld\u00f6n. A v\u00e1ltoz\u00e1sokhoz val\u00f3 alkalmazkod\u00e1s gyakran azt jelenti, hogy v\u00e1ltoztatnunk kell a priorit\u00e1sainkon \u00e9s a m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00fcnk m\u00f3dj\u00e1n. Elj\u00f6tt az id\u0151, hogy tov\u00e1bbi v\u00e1ltoz\u00e1sokat vezess\u00fcnk be irod\u00e1nk m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9ben. A p\u00e9nzmos\u00e1s \u00e9s a terrorizmus finansz\u00edroz\u00e1sa elleni tev\u00e9kenys\u00e9gr\u0151l sz\u00f3l\u00f3 2018.03.01-i t\u00f6rv\u00e9ny 2. cikke 1 bekezd\u00e9s\u00e9nek 15a) pontja \u00e9rtelm\u00e9ben k\u00f6telezett int\u00e9zm\u00e9nyk\u00e9nt megv\u00e1ltoztatom az iroda \u00dcgyfeleinek szem\u00e9lyes \u00e9s gazdas\u00e1gi adatainak ellen\u0151rz\u00e9se sor\u00e1n eddig alkalmazott elj\u00e1r\u00e1st. Az Iroda \u00faj elj\u00e1r\u00e1s\u00e1hoz a p\u00e9nzmos\u00e1s \u00e9s a terrorizmus finansz\u00edroz\u00e1sa elleni fell\u00e9p\u00e9s ter\u00fclet\u00e9n a 13. sz\u00e1m\u00fa mell\u00e9kletet csatoljuk, amely a j\u00f6v\u0151ben a Magyarorsz\u00e1g Korm\u00e1nya vagy a Nemzeti Egy\u00fcttm\u0171k\u00f6d\u00e9s Rendszere elnevez\u00e9s\u0171 szervezetben r\u00e9szt vev\u0151, magyarorsz\u00e1gi telephellyel rendelkez\u0151 v\u00e1llalkoz\u00f3kkal kapcsolatos gazdas\u00e1gi kapcsolatokra vonatkoz\u00f3 nyilatkozatminta lesz, amelyekben Magyarorsz\u00e1g Korm\u00e1nya vagy a Nemzeti Egy\u00fcttm\u0171k\u00f6d\u00e9s Rendszere nev\u0171 szervezetben r\u00e9szt vev\u0151, magyarorsz\u00e1gi telephellyel rendelkez\u0151 v\u00e1llalkoz\u00f3k k\u00f6zvetlen\u00fcl vagy k\u00f6zvetve ellen\u0151rz\u00e9st gyakorolnak .A m\u00f3dos\u00edt\u00e1sok sz\u00fcks\u00e9gess\u00e9g\u00e9t az indokolja, hogy a Magyarorsz\u00e1g Korm\u00e1nya az eur\u00f3pai jogi norm\u00e1k \u00e9s p\u00e9nz\u00fcgyi politik\u00e1k ellen\u00e9ben l\u00e9pett fel, az Eur\u00f3pai Uni\u00f3 m\u00e1s orsz\u00e1gaiban ad\u00f3\u00fcgyi b\u0171ncselekm\u00e9nyek miatt, illetve annak ok\u00e1n, hogy k\u00f6zfeladat ell\u00e1t\u00e1sa vagy v\u00e1llalkoz\u00e1si tev\u00e9kenys\u00e9g sor\u00e1n v\u00e9gzett tev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9rt vagy annak elmulaszt\u00e1s\u00e1\u00e9rt cser\u00e9be anyagi el\u0151ny\u00f6ket fogadott el, k\u00f6r\u00f6z\u00f6tt \u00e9s joger\u0151sen el\u00edt\u00e9lt b\u0171n\u00f6z\u0151ket b\u00fajtat. \u00dcgyfeleink \u00fczleti kapcsolatainak folyamatos figyelemmel k\u00eds\u00e9r\u00e9se keret\u00e9ben k\u00fcl\u00f6n\u00f6s figyelmet ford\u00edtunk a fent eml\u00edtett szervezetekkel folytatott tranzakci\u00f3k kock\u00e1zatainak felm\u00e9r\u00e9s\u00e9re, mivel nem \u00e9rtek egyet a fent le\u00edrt magatart\u00e1ssal, \u00e9s nemcsak erk\u00f6lcsi, hanem jogi k\u00f6teless\u00e9gem is elhat\u00e1rol\u00f3dni t\u0151le.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n

\n

Wraz z moim zespo\u0142em tworzymy jedno z nielicznych biur rachunkowych w Polsce, kt\u00f3re ma mo\u017cliwo\u015b\u0107 obs\u0142ugi Klient\u00f3w tak\u017ce w j\u0119zyku w\u0119gierskim. Pochodz\u0119 z W\u0119gier i u\u017cywam j\u0119zyka w\u0119gierskiego w rodzinie, i w pracy codziennie. Ch\u0119tnie uczestnicz\u0119 w spotkaniach polsko-w\u0119gierskich, zar\u00f3wno w ramach wydarze\u0144 kulturalnych, jak i gospodarczych. Niejednokrotnie w roli t\u0142umacza, cz\u0119sto za symboliczne wynagrodzenie. Natomiast musz\u0119 przypomnie\u0107 naszym Klientom, \u017ce zawodowo us\u0142ugi \u015bwiadczymy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo, \u017ce technicznie mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 porozumiewania si\u0119 z organami W\u0119gier w mowie i w pi\u015bmie w j\u0119zyku urz\u0119dowym ich kraju, us\u0142ug (czy przys\u0142ug) takich nie \u015bwiadczymy. Nie mamy prawnej mo\u017cliwo\u015bci dzia\u0142a\u0107 zawodowo na W\u0119grzech, w Polsce obowi\u0105zuje nas prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
Prowadz\u0105c dzia\u0142alno\u015b\u0107 gospodarcz\u0105 w Polsce musimy przestrzega\u0107 przede wszystkim przepisy ustawodawstwa polskiego. Nie tylko przepisy prawne si\u0119 zmieniaj\u0105 wsz\u0119dzie, ale tak\u017ce spo\u0142ecze\u0144stwo, tak samo w Polsce jak i poza granicami Polski. Adaptacja do zmian cz\u0119sto powoduje, \u017ce musimy zmieni\u0107 priorytety i spos\u00f3b naszego dzia\u0142ania. Nadesz\u0142a pora na wprowadzenie kolejnych zmian w dzia\u0142aniu naszego biura.
Jako instytucja zobowi\u0105zana w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15a Ustawy z  dnia 1.03.2018 r. o przeciwdzia\u0142aniu praniu pieni\u0119dzy oraz finansowaniu terroryzmu,  zmieniam stosowan\u0105 dotychczas procedur\u0119 z zakresu weryfikacji danych osobowych i gospodarczych Klient\u00f3w Biura.
Do nowej procedury Biura w zakresie przeciwdzia\u0142ania praniu pieni\u0119dzy i finansowaniu terroryzmu do\u0142\u0105czamy za\u0142\u0105cznik nr 13, kt\u00f3ry b\u0119dzie wzorem o\u015bwiadczenia o stosunkach gospodarczych zwi\u0105zanych z przedsi\u0119biorcami, w kt\u00f3rym po\u015bredni\u0105 lub bezpo\u015bredni\u0105 kontrol\u0119 sprawuje Rz\u0105d W\u0119gier lub przedsi\u0119biorcy, maj\u0105cy miejsce prowadzenia dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej na terenie W\u0119gier, kt\u00f3rzy uczestnicz\u0105 w organizacji zwanej Systemem Narodowej Wsp\u00f3\u0142pracy.
Konieczno\u015b\u0107  wprowadzenia tych zmian jest spowodowana dzia\u0142aniem Rz\u0105du W\u0119gier przeciwko europejskim standardom prawnym i polityce finansowej, ukrywaniu przez nich przest\u0119pc\u00f3w poszukiwanych i skazanych prawomocnie w innych krajach Unii Europejskiej za przest\u0119pstwa skarbowe lub za przyj\u0119cie korzy\u015bci maj\u0105tkowych w zamian za dzia\u0142anie lub zaniechanie dzia\u0142ania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej.
W ramach bie\u017c\u0105cego monitorowania stosunk\u00f3w gospodarczych naszych Klient\u00f3w zwracamy szczeg\u00f3ln\u0105 uwag\u0119 na ocen\u0119 ryzyka transakcji przeprowadzonych z w.w. podmiotami, poniewa\u017c nie zgadzam si\u0119 z wy\u017cej opisanym post\u0119powaniem i jest moim nie tylko moralnym, lecz prawnym obowi\u0105zkiem zdystansowa\u0107 si\u0119 od nich.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Munkat\u00e1rsaimmal egy\u00fctt azon kev\u00e9s lengyelorsz\u00e1gi k\u00f6nyvel\u0151iroda egyik\u00e9t alkotjuk, amely magyar nyelven is ki tudja szolg\u00e1lni<\/p>\n

Continue Reading<\/i>A k\u00f6nyvel\u0151iroda tulajdonos\u00e1nak nyilatkozata \u00e9s i az AML proced\u00fara v\u00e1ltoz\u00e1sa<\/span><\/a><\/div>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[83],"tags":[396,81,98],"class_list":["post-1936","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-hu","tag-aml","tag-hu","tag-pl-2"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1936"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1936\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1995,"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1936\/revisions\/1995"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/szabo.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}